GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 1. CONSEIL D’ADMINISTRATION À la date du présent avis de convocation, le Conseil d’administration de Rexel est composé de 11 membres : 11 dont 1 administrateurs administrateur indépendant référent 40 %de femmes* dont 80 %d’administrateurs indépendants* 1 64 %d’administrateurs de nationalité étrangère administrateur représentant les salariés 12réunions en 2017 Moyenne d’âge : 58 ans Taux de participation :98,10 % Lors de sa réunion du 23 juin 2016, le Consei l Lors de sa séance du 28 jui l let 2017, le Consei l d’administration a décidé, sur recommandation du d’administration, sur recommandation du Comité Comité des nominations et des rémunérations, de des nominations et des rémunérations, a décidé séparer les fonctions de Président et de Directeur de scinder celui-ci en deux comités distincts. Le Général entre deux personnes distinctes à compter Conseil, compte tenu des travaux importants à du 1erjui l let 2016. Le Consei l d’administration a mener au sein du Groupe en matière de succession en effet considéré, au regard notamment de et du renforcement des dispositions légales et l’environnement macroéconomique et concurrentiel réglementaires en matière de rémunération des difficile dans lequel évolue le groupe Rexel, que les dirigeants, a estimé préférable de répartir les intérêts du groupe Rexel seraient mieux servis en missions du Comité des nominations et des dissociant les fonctions de Président et de Directeur rémunérations en deux comités distincts – le Comité Général permettant ainsi au Directeur Général de des nominations et le Comité des rémunérations – concentrer tous ses efforts sur la mise en oeuvre et afin de permettre aux membres desdits Comités de l’exécution de la stratégie du groupe Rexel. consacrer le temps nécessaire aux différents sujets. En conséquence depuis cette date, les trois Comités Comités du Conseil d’administration sont : le Comité d’audit et Les Comités sont chargés de faire part au Conseil des risques, le Comité des nominations et le Comité d’administration de leurs avis, propositions ou des rémunérations. recommandations. I ls ont uniquement un pouvoir consultatif et exercent leurs attributions sous la responsabilité du Conseil d’administration. Comité d’audit Comité des nominations Comité des rémunérations et des risques (à compter du 28 juillet 2017)** (à compter du 28 juillet 2017)** 4réunions en 2017 2réunions en 2017 3réunions en 2017 Taux d’indépendance : Taux d’indépendance : Taux d’indépendance : 100 % 83 % 80 % Taux de présence moyen : Taux de présence moyen : Taux de présence moyen : 85 % 80 % 86,67 % *Hors l’administrateur représentant les salariés. ** 5 réunions du Comité des nominations et des rémunérations jusqu’au 28 juillet 2017 / taux d’indépendance de 100 % / taux de présence moyen de 100 %. AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 18