Notre gouvernance AU NIVEAU DU GROUPE :UNE GOUVERNANCE OPÉRATIONNELLE (Au 31/12/2024) CONSEIL DE SURVEILLANCE ET D’ORIENTATION La présidence du Groupe est assurée par STRATÉGIQUE (CSOS) Sylvain Rabuel. Notre président est assisté : Notre gouvernance est le produit de notre culture d’entreprise et reflète notre • du Comité exécutif Groupe5, qui se réunit organisation décentralisée. Flexible, opérationnelle, orientée client et intégrant les 7 une fois par mois sur tout sujet stratégique ou familles, elle est l’assurance d’un alignement de notre stratégie avec les exigences MEMBRES (non exécutifs) de développement ; et les spécificités du terrain. Notre gouvernance est centrée sur l’excellence opérationnelle, avec l’atteinte d’une bonne performance financière et de standards 1 • du Comité de performance Groupe, CENSEUR qui regroupe les membres de la communauté élevés de transparence, d’éthique professionnelle et de qualité de service, pour tous. exécutive assumant des fonctions Groupe. Notre gouvernance permet une prise de décision rapide, au plus proche du terrain, 14 % Ce comité est un lieu de partage d’informations DE FEMMES etd’échange sur les enjeux Groupe, et l’outil avec un seul et même objectif pour tous : assurer la meilleure prise en soin possible. opérationnel du Comité exécutif Groupe sur 86 % les projets transversaux ; D’HOMMES AU NIVEAU DU CONSEIL DE • Le Comité des nominations et des rémunéra- • du Comité risques et compliance Groupe6 , SURVEILLANCE ET D’ORIENTATION tions (3 membres2) s’est réuni une fois en 2024 qui valide les cartographies des risques, STRATEGIQUE (CSOS) : pour examiner les fonctions clés de l’entreprise, 15 RÉUNIONS EN 2024 le programme de conformité Groupe, les plans STRATÉGIE, SUPERVISION ET CONTRÔLE les rémunérations variables des fonctions exécu- d’audit et les plans d’action en amont du tives et la politique générale de rémunération. Comité d’audit ; Notre Groupe est supervisé par un Conseil de• Le Comité des acquisitions (4 membres3) s’est surveillance et d’orientation stratégique (CSOS,) • Du Comité développement durable Groupe dont les membres sont des représentants de nos réuni deux fois en 2024 pour examiner les projets (voir gouvernance gouvernance développement actionnaires. Instance de supervision et de contrôle d’investissement significatifs. AU NIVEAU DES PAYS : AU SERVICE durable, p.38 et 39). positionnée au niveau de la société de tête du Groupe, • Le Comité raison d’être et développement DES OPÉRATIONS ce Conseil dispose de compétences réservées en durable (4 membres4), créé en décembre 2023 Les membres du Comité exécutif Groupe sont, matière de stratégie, de financement et d’engagement par le CSOS, se réunit en deux formations dédiées : Chaque pays dispose de son propre Comité deavec les fonctions exécutives Groupe, les interlo- . Le CSOS s’est réuni quinze fois en 2024. direction et de sa propre organisation, avec descuteurs privilégiés du CSOS et de ses comités, les • L’une au développement durable (3 membres), fonctions support au service des résidences etrelais de la mise en œuvre opérationnelle, et sont Il s’appuie sur 4 comités spécialisés : réunie deux fois en 2024 ; de leurs équipes, dénominateur commun à toutesresponsables de la stratégie du Groupe dans • Le Comité d’audit (3 membres1) examine les • L’autre aux relations avec nos parties les activités du Groupe, marqueur de notre culture chaque pays, par les équipes pays, au plus proche états financierssemestriels et annuels après prenantes dans le cadre de notre mission d’entreprise, afin qu les équipes locales puissent see du terrain. t général (3 membres), réunie deux avoir entendu les Commissaires aux comptes. d’intérê consacrer à la qualité de la prise en soin. Le Comité d’audit revoit également la cartographie fois en 2024. Chaque mois, une réunion de revue de l’activité des risques Groupe, le programme de conformité Ces deux formations se réunissent indépendam- est organisée par chaque pays, en présence du Groupe et valide le plan d’audit interne. Il revoit les ment l’une de l’autre et peuvent se réunir en session président, des membres des directions finances plans d’action qui en découlent. Le comité s’est plénière (voir gouvernance développement durable, & performance Groupe, développement durable réuni quatre fois en 2024, deux fois pour la revue des p. 38 et 39). Groupe et des membres du Comité de direction pays. comptes et deux fois pour la revue des risques, du programme de conformité et du plan d’auditChaque comité rend compte de ses travaux au CSOS En outre, la France et l’Espagne disposent d’un interne. par la voie de son président. Comité d’éthique professionnelle (voir p.56 et57). Aucune rémunération n’est versée aux membres du 1. Sandrine Avelange (Présidente), Thierry Béliard et Antoine Morandi. CSOS au titre de leur mandat. 2. Yves Journel (Président), Hadj Djemaï et Thierry Béliard. 3. Hadj Djemaï (Président), Yves Journel, Thierry Béliard et Antoine Morandi. 5. Sylvain Rabuel, Président ; Mathieu Fabre, Directeur finances et performance Groupe ; Maryline Mesiano, Directrice Générale 4. SAGESSE (Président), Thierry Béliard, Sylvain Rabuel développement, immobilier et nouveaux pays ; Eric Eygasier, Directeur Général France ; Jose Maria Pena, Directeur Général Espagne. (formation parties prenantes) et Matthieu Hauw 6. Sylvain Rabuel, Président ; Mathieu Fabre, Directeur finances et performance Groupe ; Matthieu Hauw, Directeur développement durable Groupe ; (formation développement durable). Pedro Emmerick, Responsable audit interne Groupe. 20 21 4202 ÉTILIBARUD ED TROPPAREPUORG ERTON