GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 3.1.6 Conflit d’intérêts À la date du présent document de référence et à la Les administrateurs en situation de conflit d’intérêts connaissance de Rexel, il n’existe pas de situation doivent informer l’administrateur référent. François pouvant donner lieu à un conflit entre les intérêts Henrot a été nommé en qualité de Vice-Président du privés des administrateurs ou de la Direction Conseil d’administration et d’administrateur référent Générale et l’intérêt social de Rexel. indépendant par le Conseil d’administration, et est ainsi en charge notamment de la gestion des 3.1.7 Contrats de service entre les éventuelles situations de conflit d’intérêts. administrateurs et Rexel ou l’une de ses filiales Tout conflit d’intérêts potentiel fait l’objet d’un débat I l n’existe pas de convention de service conclue au sein du Conseil d’administration. entre les administrateurs ou de la Direction Générale de Rexel et Rexel ou l’une de ses filiales et prévoyant Les administrateurs en situation de conflit d’intérêts l’octroi d’avantages. s’abstiennent de prendre part aux délibérations et au vote des décisions concernées. 3.2 RÉMUNÉRATION DES MANDATAIRES SOCIAUX Le Conseil d’administration de Rexel se réfère aux • part variable : 5 000 euros par réunion de comité recommandations du Code Afep-Medef pour la avec une limite supérieure de 40 000 euros par détermination des rémunérations et avantages membre(2) ; consentis aux mandataires sociaux. Le Consei l pour les membres Présidents de Comités : un • d’administration se prononce sur la base des montant additionnel de 15 000 euros pour la recommandations du Comité des rémunérations. présidence du Comité des nominations, un montant additionnel de 15 000 euros pour la 3.2.1 Rémunération des mandataires sociaux présidence du Comité des rémunérations et un non dirigeants (administrateurs) montant de 25 000 euros pour la présidence du L’Assemblée générale des actionnaires de Rexel peut Comité d’audit et des risques ; allouer aux administrateurs des jetons de présence. • pour le Vice-Président et administrateur référent du Conseil d’administration : une part fixe de L’Assemblée générale des actionnaires de Rexel a, 100 000 euros, la part variable restant identique à le 22 mai 2014, alloué au titre de jetons de présence, ce qui est indiqué plus haut. Le Vice-Président et une enveloppe globale d’un montant de 1 315 000 administrateur référent du Conseil d’administration euros, qui n’a pas été modifiée depuis cette date. n’a pas droit à des jetons liés à la présidence d’un Règles de répartition et montant des jetons de Comité ; et présence versés au titre de l’année 2017 • pour les membres venant d’un autre continent pour participer aux réunions du Consei l Dans le cadre de cette enveloppe et sur d’administration : une al location voyage d’un recommandation du Comité des nominations et montant forfaitaire de 2 500 euros par séjour. des rémunérations, le Conseil d’administration a décidé de répartir les jetons de présence au titre de l’exercice 2017 comme suit : part fixe : 40 000 euros(1) ; • (1)Le Président et le Vice-Président du Conseil d’administration ne sont pas éligibles à cette part fixe. (2) Le Président du Conseil d’administration n’est pas éligible à cette part variable. REXEL 2017 – DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 86