GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE états financiers annuels pour l’exercice clos le à un Comité unique, le Comité des nominations et 31 décembre 2016, de la revue l imitée des états des rémunérations. Le Conseil d’administration a financiers semestriels résumés au 30 juin 2017 et décidé, le 28 juil let 2017, de scinder le Comité des des procédures conduites sur les états financiers nominations et des rémunérations en deux Comités trimestriels résumés au 31 mars 2017 et au distincts : le Comité des nominations et le Comité 30 septembre 2017. I ls ont également été entendus des rémunérations. par les membres du Comité à chaque réunion hors la présence de la direction du groupe Rexel. La présente section décrit l’organisation du Comité des nominations ainsi que les travaux accomplis par 3.1.2.2 Comité des nominations le Comité des nominations et des rémunérations jusqu’au 28 juil let 2017 et ceux accompl is par le Jusqu’au 28 jui l let 2017, les travaux relatifs aux Comité des nominations à compter du 28 juil let nominations et aux rémunérations étaient confiés 2017. NOMBRE TAUX NOMBRE TOTAL DE TAUX DE PRÉSENCE COMITÉ PRÉSIDENCE DE MEMBRES D’INDÉPENDANCE RÉUNIONS TENUES EN 2017 MOYEN Comité des nominations François Henrot 6 100 % 5 100 % et des rémunérations Comité des nominations Herna Verhagen 6 83 % 2 80 % Composition du Comité des nominations Attributions Au 31 décembre 2017, le Comité des nominations Le Comité des nominations est compétent afin de : était composé des membres suivants : • effectuer toute proposition concernant les •Herna Verhagen (Président et administrateur nominations, révocations, l icenciements et indépendant) ; renouvel lements des administrateurs et du •Marcus Alexanderson (administrateur non Président du Consei l d’administration, des indépendant) ; membres et du Président de Comités, du Directeur Thomas Farrell (administrateur indépendant) ; Général ainsi que des Directeurs Généraux • François Henrot (administrateur référent Délégués, et donner un avis sur les candidatures •indépendant) ; envisagées, en termes de compétence, de disponibilité, d’adéquation et de complémentarité •Ian Meakins (administrateur indépendant) ; et avec les autres administrateurs ou de la Direction Elen Phillips (administrateur indépendant). Générale ; • Les critères d’indépendance des administrateurs • être informé de toute nomination, licenciement ou sont précisés au paragraphe 3.1.1.3 « Règles révocation d’un membre du Comité exécutif ; relatives à la composition et au fonctionnement du proposer la qual ification d’administrateur • Conseil d’administration » du présent document indépendant pour les administrateurs concernés ; de référence. Au 31 décembre 2017, 5 membres du Comité des nominations sur 6 étaient considérés • contrôler la conformité avec les critères comme indépendants, soit un taux d’indépendance d’indépendance, donner un avis à cet égard le de 83 %. cas échéant, et conseiller le Président du Conseil d’administration sur le nombre d’administrateurs Fonctionnement du Comité des nominations indépendants ; Les principales stipulations du règlement intérieur • être en mesure à tout moment de formuler du Comité des nominations sont reproduites ci- une proposition sur une éventuel le succession après. du Président du Conseil d’administration ou du Directeur Général ; et Composition donner un avis, sur propositions du Directeur • Le Comité des nominations est composé d’un Général, sur l’acceptation et la démission par Rexel nombre maximum de 7 membres et inclut des de tout mandat en qualité d’administrateurs ou administrateurs indépendants. I l est présidé par d’organes équivalents, ainsi que sur la nomination un administrateur indépendant. Les dirigeants et la révocation des représentants permanents de mandataires sociaux exécutifs ne peuvent pas être Rexel auxdits conseils d’administration ou organes membres du Comité des nominations. équivalents. REXEL 2017 – DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 82