GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE consultant extérieur,éventuel lement sous la du Conseil d’administration apparaît efficace, en direction d’un administrateur indépendant. particulier s’agissant du nombre et de la fréquence des réunions. Les Comités du Conseil d’administration Pour l’année 2017, l’évaluation de la composition, fournissent également un travail de qualité. En outre, du fonctionnement et de l’organisation du Conseil la répartition des rôles entre le Président du Conseil d’administration et des Comités a été confiée à un d’administration et le Directeur Général apparaît consultant indépendant, Egon Zehnder. appropriée, chacun étant en mesure d’accomplir L’évaluation fait apparaître que le Consei l efficacement ses missions. Enfin, l’importance d’administration a fait des progrès par comparaison accordée par le Conseil d’administration aux sujets à l’année précédente et met en oeuvre les meilleures opérationnels lui a permis de gérer efficacement pratiques en termes de gouvernance. La tail le du les défis auxquels Rexel a dû faire face au cours Conseil d’administration apparaît appropriée et des dernières années. Néanmoins, des progrès permet une grande diversité en termes de profils restent envisageables et des suggestions ont été internationaux et de représentation des hommes formulées afin d’améliorer l’organisation du Conseil et des femmes. Les administrateurs présentent d’administration. En particulier, la cohésion et la des profils de qualité et bénéficient d’expertises résilience du Conseil d’administration pourraient être multiples en termes de fonctions, de secteurs et de davantage renforcées afin d’assurer un alignement géographies. Les administrateurs sont très impliqués des intérêts stratégiques et les futures transitions. dans leurs fonctions, ainsi que cela ressort des taux En outre, développer la stratégie à long terme et de présence et de leur participation effective aux favoriser l’innovation seront des défis clés pour le réunions du Conseil d’administration. L’organisation Conseil d’administration. 3.1.1.4 Les travaux du Conseil d’administration au cours de l’exercice 2017 NOMBRE TOTAL DE NOMBRE DE RÉUNIONS TENUES TAUX DE PRÉSENCE PRÉSIDENCE MEMBRES TAUX D’INDÉPENDANCE (1) MEMBRES DE SEXE FÉMININ (1) EN 2017 MOYEN Ian Meakins 11 80 % 40 % 12 98,10 % (1)Hors administrateur représentant les salariés. Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017, le • le budget du groupe Rexel pour les exercices 2017 Conseil d’administration s’est réuni 12 fois. et 2018 ainsi que le plan stratégique pluriannuel ; Le Consei l d’administration s’est notamment les projets de cession du groupe Rexel ; • prononcé sur : • l’examen de la cartographie des risques ; •l’examen des états financiers pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 ainsi que la communication • l ’évolution de la composition du Consei l financière y afférente ; d’administration ; l’examen du document de référence 2016 et les • le plan de succession du Directeur Général ; • informations y afférentes ; la modification de la Charte de déontologie • la rémunération des dirigeants ; boursière et la procédure interne de qualification • et de gestion de l’information privilégiée ; •l’approbation et l’examen annuel des conventions réglementées ; • la présentation de l ’évaluation du Consei l d’administration ; •l’approbation du rapport du Président du Conseil d’administration ; • la décision relative au mandat du Directeur Général Délégué ; •la préparation de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de Rexel du 23 mai • l’évolution du règlement intérieur du Consei l 2017; d’administration ; l’examen des états financiers trimestriels et • la responsabilité sociale et environnementale du • semestriels ainsi que de la communication Groupe ; et financière y afférente ; la mise en place du programme de rachat d’actions. • •la séparation du Comité des nominations et du Le Conseil d’administration a par ailleurs été informé Comité des rémunérations ; de l’évolution des principaux projets structurants •l’examen des travaux des Comités du Conseil ; menés par les filiales du groupe Rexel. REXEL 2017 – DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 78