GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE •peut rencontrer les actionnaires actuels ou du Conseil d’administration et de ses Comités, tout potentiels et faire part au Consei lde leurs en respectant les fonctions de ce dernier ; et préoccupations en matière de gouvernance. conduire les évaluations annuelles de l’organisation • Le Président rend compte de ses travaux au Conseil et du fonctionnement du Conseil d’administration d’administration. et de ses Comités. Travaux du Président À cet effet, le Vice-Président/administrateur référent indépendant : Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017, le présente les éventuels conflits d’intérêts identifiés au Président du Conseil d’administration : • Président du Conseil d’administration et au Conseil •est intervenu lors de l’Assemblée générale des d’administration, ainsi que ses recommandations actionnaires de Rexel qui s’est tenue le 23 mai sur les moyens pour y faire face ; 2017 ; a accès aux documents et informations qu’il juge • •s’est entretenu à de multiples reprises avec nécessaires ou utiles à l’accomplissement de ses le Directeur Généralsur divers événements missions ; significatifs et stratégiques pour Rexel ; peut assister, sans voix délibérative, à toute réunion • •a rencontré à plusieurs reprises les membres des Comités dont il n’est pas membre ; du Comité exécutif et divers col laborateurs du peut réunir, au moins une fois par an, les • Groupe ; administrateurs en dehors de la présence des •a participé activement à la recherche de nouveaux mandataires sociaux exécutifs ; et administrateurs et à leur recrutement ; peut rencontrer les actionnaires actuels • •a échangé régulièrement, et au moins une fois ou potentiels et faire remonter au Consei l par mois, avec chacun des présidents des Comités d’administration leurs préoccupations en matière de façon à s’assurer que tous les points devant de gouvernance. être débattus au sein du Conseil d’administration Le Vice-Président rend compte de ses travaux au soient bien examinés par les membres des Conseil d’administration. Comités et présentés aux administrateurs pour discussion ; Travaux du Vice-Président administrateur référent •a visité certaines implantations en Europe et aux indépendant États-Unis. Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017, le Vice-Présidence Vice-Président administrateur référent, François Henrot : En cas d’empêchement du Président, le Vice- Président remplit les mêmes fonctions et jouit des • est intervenu lors de l’Assemblée générale des mêmes prérogatives que celles du Président. actionnaires de Rexel le 23 mai 2017 et a présenté aux actionnaires le « Gouvernement d’entreprise » En outre, le Vice-Président peut également exercer de Rexel ainsi que la « Rémunération des les fonctions d’administrateur référent. Le Vice- dirigeants », comprenant une présentation Président administrateur référent doit être un du Consei l d’administration, les propositions membre indépendant au regard des critères définis de nomination ou de renouvel lement par le Code Afep-Medef. d’administrateurs et le détai lde la pol itique La nomination d’un Vice-Président est obligatoire si de rémunération des dirigeants mandataires les fonctions de Président du Conseil d’administration sociaux ; et de Directeur Général sont exercées par la même • s’est entretenu plusieurs fois avec le Président personne. Dans ce cas, le Vice-Président occupe du Consei l d’administration, Ian Meakins, sur également les fonctions d’administrateur référent. les caractéristiques et les spécificités de la En qualité d’administrateur référent indépendant, le gouvernance des sociétés cotées sur le marché Vice-Président est responsable de : français, et les bonnes pratiques observées en France ; •gérer les éventuel les situations de confl it a présenté la gouvernance de Rexelet le d’intérêts ; • fonctionnement du Conseil d’administration et •selon le cas, assister et conseil ler le Président de ses Comités lors de roadshows gouvernance du Conseil d’administration sur les principes de organisés en début d’année 2017 avec plusieurs gouvernement d’entreprise ou sur l’organisation investisseurs. REXEL 2017 – DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 74