GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE le Comité des nominations est présidé par Herna de 15 membres, nommés ou renouvelés dans leurs Verhagen et le Comité des rémunérations est fonctions par l’assemblée générale ordinaire des présidé par Agnès Touraine. actionnaires pour une durée de 4 ans au plus dans Dans le cadre du renouvel lement du mandat de les conditions prévues par les statuts. trois administrateurs (Marcus Alexanderson, Herna Verhagen et Maria Richter) proposé à l’Assemblée Présidence, Vice-Présidence et administrateur générale du 24 mai 2018, et si l’Assemblée générale référent indépendant, Direction générale approuve ces renouvel lements, le pourcentage Le Conseil d’administration élit, parmi ses membres, de femmes restera inchangé et le Consei l personnes physiques, un Président et, le cas échéant, d’administration demeurera en conformité avec les un Vice-Président dans les conditions prévues par dispositions précitées. les statuts. Cumul des mandats Présidence En matière de cumul des mandats, Rexel entend se Le Président du Consei l d’administration est conformer aux recommandations formulées par le chargé de convoquer le Conseil d’administration Code Afep-Medef. et il organise et dirige les travaux de celui-ci dont il 3 Le Consei l d’administration examine, lors de la rend compte à l’assemblée générale. I l veille au bon nomination d’un administrateur ou du Directeur fonctionnement des organes de Rexel et s’assure, en Général ainsi que lors de chaque proposition de particulier, que les administrateurs sont en mesure nomination d’un administrateur ou du Directeur de remplir leur mission. Général au sein du Conseil d’administration d’une Le Président est également chargé de : autre société cotée, les conséquences que cette nomination pourrait avoir sur le cumul des mandats •veil ler à ce que les principes de gouvernement conformément aux recommandations du Code d’entreprise soient définis et mis en oeuvre ; Afep-Medef. •avec l’aide du Comité des nominations, veil ler à un fonctionnement efficace du Consei l 3.1.1.3 Règles relatives à la composition et au d’administration et de ses Comités et organiser fonctionnement du Conseil d’administration les remplacements et successions qui concernent Le Conseil d’administration est composé, organisé le Conseil d’administration et les nominations sur et accompl it les missions qui lui sont confiées lesquelles il est amené à se prononcer ; conformément aux dispositions législatives et •s’assurer que les administrateurs ont accès à toute réglementaires applicables, aux statuts de Rexel et la documentation et aux informations nécessaires à son règlement intérieur. à l’accomplissement de leur mission dans les délais Le règlement intérieur du Conseil d’administration requis et sous une forme claire et appropriée ; a été adopté le 22 mai 2014. Sa dernière mise à jour •selon le cas, assister et conseil ler le Directeur date du 28 juil let 2017, date à laquel le le Conseil Général tout en respectant les fonctions exécutives d’administration a décidé de scinder le Comité des de celui-ci ; nominations et des rémunérations en deux Comités contribuer à la promotion des valeurs et de l’image distincts. Le règlement intérieur a été adopté en • application des statuts de Rexel et a pour objectif de Rexel tant au sein du Groupe qu’à l’extérieur de de préciser les dispositions régissant l’organisation celui-ci ; et et le fonctionnement du Conseil d’administration •veil ler au maintien de la qual ité de la relation ainsi que les droits et devoirs de ses membres. I l est avec les actionnaires en étroite coordination inopposable aux tiers et ne peut être invoqué par avec les actions menées dans ce domaine par le eux à l’encontre des administrateurs. Directeur Général. Le règlement intérieur du Conseil d’administration À cet effet, le Président : est disponible sur le site Internet de Rexel (www. rexel .com) et ses principales stipulations sont •est tenu informé des événements significatifs reproduites ou résumées ci-après. relatifs à la vie de Rexel et du Groupe ; •a accès aux documents et informations qu’il juge Composition du Conseil d’administration nécessaires ou utiles à l’accomplissement de ses Sous réserve de la dérogation prévue par la loi en cas missions ; de fusion, le Conseil d’administration est composé •peut assister, sans voix délibérative, à toute réunion d’un minimum de 5 membres et d’un maximum des Comités dont il n’est pas membre ; et REXEL 2017 – DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 73