GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE salariés) au regard des critères d’indépendance ou services qui relèvent de sa responsabilité et énoncés par le Code Afep-Medef. François Henrot n’est pas informé au sein du La situation de François Henrot, et notamment le groupe auquel il appartient des travaux menés au caractère significatif ou non des relations d’affaires bénéfice de Rexel compte tenu des murailles de existant entre Rexel et le groupe Rothschi ld, a Chine nécessairement mises en place ; et notamment été analysée. À la suite de cette analyse, • enfin, Rexel ne travail le pas à la date du présent il a été conclu par le Conseil d’administration, au vu document de référence sur des opérations de du rapport établi par le Comité des nominations, à croissance externe avec le groupe Rothschild. l’absence de lien d’affaires significatif existant entre Le Consei l d’administration, au vu du rapport Rexel et le groupe Rothschild compte tenu : établ i par le Comité des nominations, a conclu •du faible pourcentage que représentent les que les administrateurs, à l’exception de Marcus honoraires du groupe Rothschild par rapport au Alexanderson et de Patrick Berard, remplissaient chiffre d’affaires consolidé de Rexel (0,005 % en les critères d’indépendance au sens du Code Afep- 2017) ; Medef. •de la nature des missions fournies par le groupe Cette analyse ne couvre pas Julien Bonnel en qualité Rothschi ld à Rexel . Ces missions de consei l d’administateur représentant les salariés. financier ne relèvent pas du domaine d’intervention de François Henrot au sein du groupe Rothschild. Le résultat de cet examen est récapitulé dans le El les ne sont pas fournies par les départements tableau ci-dessous. Tableau récapitulatif des critères d’indépendance des administrateurs au regard des critères du Code Afep-Medef NE PAS ÊTRE, OU AVOIR ÉTÉ AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES SALARIÉ, DIRIGEANT MANDATAIRE NE PAS SOCIAL REPRÉSENTER EXÉCUTIF OU NE PAS ÊTRE NE PAS ÊTRE UN ACTIONNAIRE ADMINISTRATEUR ABSENCE DE ABSENCE DE ABSENCE AUDITEUR ADMINISTRATEUR DÉTENANT PLUS AU SEIN DU MANDATS RELATIONS DE LIEN OU ANCIEN DEPUISPLUS DE 10 %, SEUL OU QUALIFICATION GROUPE CROISÉS D’AFFAIRES FAMILIAL AUDITEUR DE 12 ANS DE CONCERT RETENUE Ian Meakins √ √ √ √ √ √ √ Indépendant François Henrot √ √ √(1) √ √ √ √ Indépendant Marcus Alexanderson √ √ √ √ √ √ (2) Non indépendant Patrick Berard (3) √ √ √ √ √ √ Non indépendant Julien Bonnel Administrateur représentant les salariés (4) Thomas Farrell √ √ √ √ √ √ √ Indépendant Fritz Froehlich √ √ √ √ √ √ √ Indépendant Elen Phillips √ √ √ √ √ √ √ Indépendant Maria Richter √ √ √ √ √ √ √ Indépendant Agnès Touraine √ √ √ √ √ √ √ Indépendant Herna Verhagen √ √ √ √ √ √ √ Indépendant (1)Voir ci-dessus pour une analyse de la situation de François Henrot. (2) Marcus Alexanderson représente Cevian, actionnaire représentant plus de 10 % du capital social. (3) Patrick Berard est Directeur Général de Rexel depuis le 1erjuillet 2016. Son contrat de travail est suspendu pendant l’exercice de ses fonctions. (4) Conformément aux recommandations du Code Afep-Medef, l’administrateur représentant les salariés n’est pas pris en compte dans le calcul du taux d’indépendance du Conseil et des Comités. Représentation équilibrée des femmes et des les salariés), soit 40 %, et était ainsi en conformité hommes avec les dispositions de l’article L.225-18-1 du Code Au 31 décembre 2017, le Conseil d’administration de commerce. comptait 4 membres de sexe féminin sur un total De plus, deux des trois Comités du Consei l de 10 membres (hors administrateur représentant d’administration sont présidés par une femme : REXEL 2017 – DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 72