GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Le tableau ci-après donne une présentation synthétique de la composition du Conseil d’administration au 31 décembre 2017 : FONCTION AUTRES PARTICIPATION À UN COMITÉ AU SEIN MANDATS DU CONSEIL D’ADMINISTRATEURS COMITÉ DATE DE D’ADMINISTRATION DANS DES SOCIÉTÉS D’AUDIT ET COMITÉ DES COMITÉ DES PREMIÈRE ÉCHÉANCE NOM DE REXEL SEXE NATIONALITÉ ÂGE INDÉPENDANCE COTÉES DES RISQUES NOMINATIONS RÉMUNÉRATIONS NOMINATION DU MANDAT Ian Meakins Président Homme Britannique 61 Oui Non ● ● ● 1 juillet 2016er (1) Assemblée générale 2021 François Henrot Vice-Président Homme Française 68 Oui Oui ● ● 30 octobre Assemblée Administrateur 2013(2) générale 2021 référent Marcus Administrateur Homme Suédoise 42 Non Non ● ● 15 mai 2017 Assemblée Alexanderson(3) générale 2018 Patrick Berard Administrateur Homme Française 64 Non Non 23 mai 2017 Assemblée générale 2021 Julien Bonnel(4) Administrateur Homme Française 32 Non ● 17 novembre Assemblée 3 – représentant les 2017 générale 2021 salariés Thomas Farrell Administrateur Homme Américaine 61 Oui Non ● ● 16 mai 2012(2) Assemblée générale 2020 Fritz Froehlich Administrateur Homme Allemande 76 Oui Non ■ 4 avril 2007(2) Assemblée générale 2019 Elen Phillips Administrateur Femme Américaine et 58 Oui Non ● ● 8 mars 2016 Assemblée Britannique générale 2020 Maria Richter(5) Administrateur Femme Américaine et 63 Oui Oui ● ● 22 mai 2014 Assemblée Panaméenne générale 2019 Agnès Touraine Administrateur Femme Française 63 Oui Oui ■ 10 février 2017 Assemblée générale 2020 Herna Verhagen(6) Administrateur Femme Néerlandaise 51 Oui Oui ■ 28 novembre Assemblée 2013(2) générale 2018 ● Membre d’un comité■ Président d’un comité (1) En qualité d’administrateur. Ian Meakins est Président du Conseil d’administration depuis le 1eroctobre 2016. (2) En qualité de membre du Conseil de surveillance, puis d’administrateur à compter du 22 mai 2014. (3) Coopté par le Conseil d’administration du 15 mai 2017 à la suite de la démission de Pier-Luigi Sigismondi. La ratification de sa cooptation et le renouvellement de son mandat sont soumis à l’approbation de l’Assemblée générale du 24 mai 2018. (4) Désigné le 17 novembre 2017 par l’organisation syndicale la plus représentative en France, en application des dispositions de l’article 7.1 des statuts de Rexel tels que modifiés par l’Assemblée générale du 23 mai 2017. (5) Le renouvellement de son mandat est soumis à l’approbation de l’Assemblée générale du 24 mai 2018. (6) Le renouvellement de son mandat est soumis à l’approbation de l’Assemblée générale du 24 mai 2018. Le tableau ci-après présente les principales caractéristiques du Conseil d’administration de Rexel au 31 décembre 2017 : NOMBRE TAUX DE PRÉSENCE REPRÉSENTATION DE RÉUNIONS MOYEN AUX SÉANCES NOMBRE TAUX DES FEMMES MOYENNE DU CONSEIL DU CONSEIL D’ADMINISTRATEURS D’INDÉPENDANCE (1)AU CONSEIL (1) D’ÂGE 12 98,10 % 11 80 % • 40 % 58 ans • 2 Comités sur 3 présidés par des femmes (1) Hors administrateur représentant les salariés. REXEL 2017 – DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 57