GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Rapport sur le gouvernement d’entreprise le code de gouvernement d’entreprise (le Code Le présent Chapitre 3 constitue le rapport sur le Afep-Medef) établi par l’Association française des gouvernement d’entreprise prévu par l’article L.225- entreprises privées (Afep) et le Mouvement des 37 du Code de commerce. entreprises de France (Medef), dans sa dernière version à jour de novembre 2016. Les points sur Ce rapport a été établi par le Conseil d’administration lesquels el le s’écarte des recommandations sont en col laboration avec la Direction Générale, le exposés à la section 3.5 « Application du code de Secrétariat Général incluant la Direction Juridique, gouvernement d’entreprise des sociétés cotées la Direction du Développement Durable et la Afep-Medef – paragraphe 27.1 du Code Afep- Direction de la Communication Corporate, ainsi que Medef » du présent chapitre. la Direction des Ressources Humaines du groupe Rexel. Rexel se réfère aux principes de gouvernement Ce code est consultable sur le site internet du Medef d’entreprise des sociétés cotées énoncés dans (www.medef.fr) ou au siège de Rexel. 3.1 ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION Rexel est une société anonyme à Consei l macroéconomique et concurrentiel difficile dans d’administration depuis le 22 mai 2014. Cette lequel évolue le groupe Rexel, que les intérêts du structure de gouvernance vise à : Groupe seraient mieux servis en dissociant les simplifier le processus décisionnel ; fonctions de Président et de Directeur Général, le • accélérer la mise en oeuvre de la stratégie du Directeur Général pouvant ainsi concentrer tous • ses efforts sur la mise en oeuvre et l’exécution de la groupe Rexel ; stratégie du groupe Rexel. •renforcer la responsabi l ité du Consei l d’administration ; et 3.1.1 Conseil d’administration •créer une plus grande proximité entre les administrateurs et les membres du Comité Aux termes des statuts, le Conseil d’administration exécutif. est composé d’un minimum de 5 membres et d’un maximum de 15 membres, sous réserve de la Dissociation des fonctions de Président du dérogation prévue par la loi en cas de fusion. Conseil d’administration et de Directeur Général La durée de leur fonction est de 4 ans au plus. Le Conseil d’administration de Rexel est présidé Le Conseil d’administration se renouvelle par quart par Ian Meakins, dirigeant mandataire social non- ajusté à l’unité supérieure tous les ans afin qu’il soit exécutif. intégralement renouvelé tous les 4 ans. La Direction Générale est assurée par Patrick Berard. Au 31 décembre 2017, le Conseil d’administration était Cette dissociation des fonctions a été décidée par composé de 11 membres, dont un administrateur le Conseil d’administration, sur recommandation représentant les salariés. du Comité des nominations et des rémunérations, Hors l’administrateur représentant les salariés, le lors de sa réunion du 23 juin 2016, avec effet au Conseil d’administration comptait 80 % de membres 1erjuillet 2016. Le Conseil d’administration a en effet indépendants (soit 8 membres sur 10) et 40 % de considéré, au regard notamment de l’environnement femmes (soit 4 femmes sur 10). REXEL 2017 – DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 56