Prévenir le risque de fraude dans les établissements bancaires Sécuriser vos dispositifs anti-fraude 1 jour Objectifs professionnels Prérequis • Décrypter le cadre réglementaire. • Aucun. 7h présentiel • I dentifier vos obligations et évaluer les risques de mise en cause. • Mettre en place des investigations. 920 €HT Pour qui • Professionnels des établissements bancaires Forfait repas et financiers concernés par la lutte contre la fraude. 19 € ParisHT Niveau: Perfectionnement Programme 1 - Décrypter les différentes • La responsabilité du banquier face4 - Sécuriser vos dispositifs de 8447 typologies de fraudes à la fraude. prévention et de contrôle Réf. • Les définitions proposées • Les contrôles et sanctions • Mettre en place un code éthique. par l’audit NEP 240 et l’IIA. des régulateurs en matière • Renforcer votre KYC. • Les infractions pénales les plus de fraudes : AMF/ACPR. • Le dispositif du contrôle interne Le+ courantes. 3 - Détecter, prévenir et identifier leet de la conformité. • Les types et caractéristiques risque de fraudes • Le rôle du management. de fraudes. • Cartographie des risques • Mettre en place des outils, • Le profil des fraudeurs. de fraudes. des formations et des actions • Des applications pratiques 2 - Maîtriser les obligations légales• Mener efficacement de sensibilisation. sur la déclaration concernant lafraude les investigations en cas • Travailler sur un PCA dédié à la de soupçon. • Le cadre légal en vigueur: La de soupçon : fraude. • Un rappel systématique loi Sarbanes Oxley (SOX), la loi - nécessité d’un "Fraud Response • Révision des indicateurs et outils des dernières évolutions Lagarde, FCPA, UK Bribery act, Plan" ; de suivi. réglementaires. Dodd Frank Act. - l es étapes d’une investigation ; • Zoom sur la loi Sapin II. - tester des scenari de fraudes. • Lutte contre la cybercriminalité. Dates et villes Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant cegos.fr/8447 Formation proposée à Paris Conseils et inscriptions au01 55 00 90 90www.cegos.fr❘ © Cegos 2020 Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient. 1053 étimrofnoc te enretni elôrtnoC